WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 50 |

«Справочное руководство по борьбе с Второе издание отмыванием денег и финансированием терроризма и дополнение в отношении work in progress for public discussion ...»

-- [ Страница 1 ] --

отношении специальной рекомендации IХ

Справочное руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и дополнение в

Справочное руководство

по борьбе с отмыванием денег

и финансированием терроризма

и дополнение в отношении

специальной рекомендации IХ

Второе издание

Справочное руководство по борьбе с Второе издание отмыванием денег и финансированием терроризма и дополнение в отношении work in progress for public discussion специальной рекомендации IХ www.amlcft.org Второе издание Paul Allan Schott 1 2 15 16 17 3 4 5 6 19 20 21 7 8 9 10 23 24 25 11 12 13 14 27 28 29 1. Colombia 15. Zambia 2. Botswana 16. Thailand 3. Singapore 17. Brazil 4. China 18. Trinidad and Tobago 5. New Zealand 19. United States 6. India 20. Malaysia 7. Norway 21. Ethiopia 8. Tanzania 22. Republic of Korea 9. Costa Rica 23. Czech Republic 10. Turkey 24. Dominican Republic 11. Sri Lanka 25. BCEAO 12. Ecuador 26. European Union 13. Austria 27. England 14. South Africa 28. Kuwait 29. Finland 30. Japan Design and layout by James Quigley отношении специальной рекомендации IХ Справочное руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и дополнение в Справочное руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и дополнение в отношении специальной рекомендации IХ Второе издание Справочное руководство по борьбе с Второе издание отмыванием денег и финансированием терроризма и дополнение в отношении work in progress for public discussion специальной рекомендации IХ www.amlcft.org Второе издание Paul Allan Schott 1 2 15 16 17 3 4 5 6 19 20 21 7 8 9 10 23 24 25 11 12 13 14 27 28 29 1. Colombia 15. Zambia 2. Botswana 16. Thailand 3. Singapore 17. Brazil 4. China 18. Trinidad and Tobago 5. New Zealand 19. United States 6. India 20. Malaysia Справочное руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и дополнение в отношении специальной рекомендации IХ Справочное руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и дополнение в отношении специальной рекомендации IХ Всемирный банк Copyright © Международный банк реконструкции и развития / ВСЕМИРНЫЙ БАНК 1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433, Соединенные Штаты Америки Все права защищены.

Выпущено в Соединенных Штатах Америки.

Второе издание и дополнение в отношении Cпециальной рекомендации IХ, январь 2005 г.

Данная публикация распространяется в целях обсуждения и комментирования.

Поэтому типографский набор данной публикации производился без соблюдения правил набора официальных печатных изданий, и Всемирный банк и Международный валютный фонд не принимает на себя ответственности за любые ошибки. Некоторые источники, процитированные в настоящей публикации, являются неофициальными документами, доступ к которым затруднен.

Выводы, интерпретации и заключения, приведенные в настоящей публикацией, полностью принадлежат ее автору и никоим образом не должны приписываться Всемирному банку или МВФ, их родственным организациям, членам Совета исполнительных директоров или странам, которых они представляют. Всемирный банк и МВФ не гарантируют точность данных, включенных в эту публикацию, и не принимают на себя ответственности за их использование.





Материалы данной публикации защищены авторским правом. Всемирный банк и МВФ приветствует распространение данного труда и обычно незамедлительно дают разрешение на перепечатку.

Разрешение на фотокопирование материалов для внутреннего или личного пользования, для внутреннего или личного пользования конкретных клиентов или для использования в учебных заведениях разрешается Всемирным банком при условии, что соответствующая плата будет внесена непосредственно в отдел фотокопирования Центра санкционирования использования материалов, защищенных авторским правом (Copyright Clearance Center, Inc., адрес: 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, Соединенные Штаты Америки).

Для получения разрешения на перепечатку отдельных статей или глав, просьба направлять запрос с полной информацией в Центр санкционирования использования материалов, защищенных авторским правом, при Департаменте переизданий по факсу 978-750-4470.

Все прочие запросы в отношении прав и лицензий следует направлять во Всемирный банк по вышеуказанному адресу или по факсу 202-522-2433.

Поль Аллан Шотт является консультантом Финансового сектора Всемирного Фотографии на обложке: Comstock Оглавление Введение: рекомендации по пользованию данным справочным Часть А. Проблема и международная реакция Глава I. Отмывание денег и финансирование терроризма:

Б. Что такое финансирование терроризма?.............................I- В. Связь между отмыванием денег и финансированием терроризма.........I- Е. Где происходит отмывание денег и финансирование терроризма?........I- Глава II. Влияние отмывания денег на развитие экономики...............II- А. Отрицательные последствия для развивающихся стран................II- Б. Преимущества эффективной правовой базы БОД/БФТ................II- Глава III. Международные нормотворческие органы....................III- Б. Группа по разработке финансовых мер борьбы В. Базельский комитет по банковскому надзору.......................III- Г. Международная ассоциация страховых надзоров....................III- Д. Международная организация комиссий по ценным бумагам............III- Е. Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»...............III- Глава IV. Региональные органы и компетентные группы.................IV- Г. Организация Американских Государств – CICAD.....................IV- Часть Б. Элементы эффективной структуры БОД/БФТ Глава V. Требования к юридической системе..........................V- А. Введение уголовного преследования за отмывание денег..............V- Б. Введение уголовного преследования за терроризм Д. Надзор и регулирование – морально-этические нормы................V- Е. Законы, соответствующие рекомендациям FATF......................V- Ж. Сотрудничество между компетентными органами.....................V- А. Идентификация и должная проверка клиента.......................VI- Б. Требования к хранению учетной документации.....................VI- В. Информирование о подозрительных операциях.....................VI- Г. Информирование об операциях с наличностью.....................VI- Д. Обеспечение баланса между законами о конфиденциальности и требованиями об информировании и раскрытии документации.......VI- Е. Внутренний контроль, соблюдение требований и аудит...............VI- Ж. Регулирование и надзор – морально-этические нормы...............VI- Глава VII. Подразделение финансовой разведки......................VII- А. Определение термина «Подразделение финансовой разведки»........VII- Глава VIII. Международное сотрудничество.........................VIII- А. Предварительные условия для эффективного международного Б. Общие принципы международного сотрудничества в борьбе В. Международное сотрудничество между ПФР......................VIII- Г. Международное сотрудничество между органами Д. Международное сотрудничество между правоохранительными Е. Рассмотрение финансовых правонарушений......................VIII- Глава IХ. Борьба с финансированием терроризма....................IХ- А. Ратификация и реализация документов Организации Б. Введение уголовной ответственности за финансирование терроризма В. Замораживание и конфискация имущества террористов..............IХ- Г. Информирование о подозрительных финансовых операциях, Е. Альтернативные системы денежных переводов.....................IХ- И. Перевоз денег физическими лицами.............................IХ- К. Анкеты для самооценки по мерам борьбы с Часть В. Роль Всемирного банка и Международного Глава Х. Инициативы Всемирного банка и Международного валютного фонда по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма...........Х- Б. Разработка универсальной методики аттестации БОД/БФТ............Х- I. Основные организации, юридические документы и инициативы II. Другие полезные источники в Интернете и литература..........приложение II- III. Антитеррористические конвенции ООН, упоминаемые в международной конвенции по борьбе с финансированием IV. Сорок рекомендаций FATF по борьбе с отмыванием денег V. Девять специальных рекомендаций по борьбе VI. Пояснительные записки и руководящие указания в отношении специальных рекомендаций по борьбе с финансированием VII. Ссылки на «Сорок рекомендаций», приведенные VIII. Ссылки на «Специальные рекомендации», приведенные Процессы отмывания денег и финансирования терроризма......................I- viii Предисловие последние годы наблюдается быстрое развитие методов отмывания денег В и финансирования терроризма в ответ на принимаемые контрмеры.



Международное сообщество является свидетелем использования все более изощренных методов передвижения незаконных денежных средств по финансовым системам всего мира и признаёт необходимость усиления международного сотрудничества в борьбе с этими криминальными операциями.

Всемирный банк и Международный валютный фонд разработали второе издание «Справочного руководства по борьбе с отмыванием денег (БОД) и борьбе с финансированием терроризма (БФТ)» с целью оказать помощь странам в понимании новых международных стандартов. Предполагается, что данное руководство будет служить единым и полным источником практической информации для стран, борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма. В книге обсуждаются проблемы, вызванные этими преступлениями, указываются конкретные меры, которые странам необходимо принять для противодействия им, и описывается роль международных организаций, таких как Банк и Фонд, в этом процессе.

Мы предлагаем это новое издание в качестве пособия по созданию и усовершенствованию правовой и институциональной базы стран и превентивных мер в соответствии с новыми международными стандартами и передовой практикой. Второе издание “Справочного руководства” с дополнением в отношении специальной рекомендации IХ также переводится на арабский, китайский, французский, португальский, русский и испанский языки, чтобы обеспечить доступ как можно более широкой аудитории.

Поскольку тенденции и методы отмывания денег и финансирования терроризма, а также международные меры противодействия этим акциям постоянно меняются, мы предполагаем регулярно пересматривать справочное руководство и вносить изменения по мере необходимости. Мы приветствуем отзывы и рекомендации по улучшению справочного руководства.

Директор программы и старший Заместитель директора Заместитель генерального Отдел стабильности финансовых денежным и валютным вопросам Правовой департамент Выражения признательности втором данной публикации является Поль Аллан Шотт, консультант отдеА ла стабильности финансовых рынков Финансового сектора Всемирного банка. Автор выражает особую благодарность Марджери Ваксман, директору отдела стабильности финансовых рынков Всемирного банк, за ее поддержку, ободрение и терпение в процессе подготовки первого и второго издания этого справочного руководства.



Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 50 |
 



Похожие работы:

«КУРС ЛЕКЦИЙ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН Издательство Линкор 2008 ББК Ш31 А. В. Шашкова Ш31 Курс лекций по конституционному праву зарубежных стран / А.В. Шашкова. — М.: ООО Издво Линкор, 2008. — 187 с. ISBN В настоящей книге отражены юридические основы конституционного права зарубежных стран. Книга подробно, с приведением практических примеров и схем, освещает следующие вопросы: понятие и источники конституционного права зарубежных стран, разновидности конституций в зарубежных...»

«НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Принят Государственной Думой 16 июля 1998 года Одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года (в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 02.01.2000 N 13-ФЗ, от 05.08.2000 N 118-ФЗ (ред. 24.03.2001), от 28.12.2001 N 180-ФЗ, от 29.12.2001 N 190-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ, Федеральных законов от 06.06.2003 N 65-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.07.2003 N 104-ФЗ, от 23.12.2003 N 185-ФЗ, от...»

«Предисловие российской редакционной коллегии Предлагаемое вниманию читателей издание представляет собой первую российскую редакцию Книги по борьбе с коррупцией, в основу которого положены книга Системы общегосударственной этики поведения, выпущенная в свет в 1996 году Транспаренси Интернешнл (ТИ) под редакцией Джереми Поупа; результаты обсуждения этой книги, которое было организовано в июне 1999 г. Российской организацией ТИ Мир без коррупции, а также материалы российских специалистов по...»

«Православие и современность. Электронная библиотека Как провести Рождественский пост, Рождество Христово и святки По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Сретенский монастырь Новая книга - Ковчег, Москва - 1997 Содержание Как произошло рождение Спасителя Как был установлен Рождественский пост Зачем установлен Рождественский пост Когда начали праздновать Рождество Христово Как питаться в Рождественский пост Рецепты кухни Рождественского поста Блюда,...»

«Я очень рад видеть всех вас на учении о том, как развить шаматху. Это учение дается на основе коренного текста Ламы Цонкапы Средний Ламрим. Это особенный комментарий, который называется опытным комментарием. Если вы по-настоящему хотите развить шаматху, то без такого комментария вы будете подобны путнику, который в лесу без компаса пытается найти правильное направление, а с компасом вы без всяких проблем сможете выйти в правильном направлении, даже оказавшись в чаще леса. Подробные наставления...»

«Дайджест новостей процессуального права /май 2013 года/ СОДЕРЖАНИЕ: I. Новости Юридического института М-Логос II. Новости законотворчества в сфере процессуального права за май 2013 года III. Новости судебной практики по вопросам процессуального права за май 2013 года 1. Разъяснения судебной практики ВАС РФ и ВС РФ 2. Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам процессуального права 3. Определения о передаче дел в Президиум ВАС РФ по вопросам...»

«Утверждаю Принята педсоветом Рассмотрена МО Приказ №32 от 30.08.2013 Протокол №11от 30.08.2013 Протокол №1 от 29.08.2013 Директор МБОУ СОШ №1 Хлюстова Г.П. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по обществознанию (базовый уровень) 10-11класс Учитель: Титаренко Светлана Алексеевна Кимовск Пояснительная записка Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: федерального компонента государственного образовательного стандарта по праву Формат: Список (базовый уровень), утвержденного Приказом...»

«IP-телефон Cisco 7911G для Cisco CallManager 4.1(3) Штаб-квартира корпорации Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Тел.: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS (6387) Факс: +1 408 526-4100 OL-9003-01 Стандартные задачи Описание экранных телефонной связи клавиш Размещение Снимите трубку до или после Вмешат Присоединение к вызову на линии общего доступа вызова набора номера. Повторный набор Нажмите Повтор. Вызов Посылка нового вызова номера Выход...»

«ВЕДОМОСТИ Мурманской областной Думы № 66 Официальное издание Мурманск 2006 1 Редакционный совет: А.Д.Крупадеров (председатель совета), М.Н.Мельникова (заместитель председателя), А.А.Шальнева (секретарь совета), В.В.Волошин, Н.С.Коваленко, А.А.Пирогова Ведомости Мурманской областной Думы № 66 Официальное издание. – Мурманск: ООО Полиграфист, 2006 – 224 стр. Информационный бюллетень Ведомости Мурманской областной Думы издается в соответствии с Законом Мурманской области О порядке опубликования и...»

«УТВЕРЖДАЮ Начальник Управления ЗАГС Вологодской области _ С.Е. Костоусов 2014 года Публичный доклад о результатах деятельности Управления записи актов гражданского состояния Вологодской области за 2013 год СОГЛАСОВАНО Заместитель Губернатора области, полномочный представитель Губернатора области и Правительства области в Законодательном Собрании области В.Ю. Хохлов 2014 года Вологда 2014 год Аннотация Управление записи актов гражданского состояния Вологодской области (далее – Управление ЗАГС)...»






 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.