WWW.KNIGI.KONFLIB.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 
<< HOME
Научная библиотека
CONTACTS

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 76 |

«Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных ...»

-- [ Страница 1 ] --

Волеводз А.Г., Соловьев А.Б.

Международный розыск, арест,

конфискация и передача иностранным государствам денежных

средств и имущества, полученных

преступным путем, а также вещественных доказательств по уголовным делам

Издательство «Юрлитинформ»

Москва – 2007

1

УДК 341.4

ББК 67.412.1

В 67

Волеводз А.Г. - доктор юридических наук, профессор Кафедры уголовного пр Авторы:

уголовного процесса и криминалистики МГИМО(У) МИД Почетный работник прокуратуры России (гл. I, II, III, закл ние; гл. IV совместно с А.Б. Соловьевым);

Соловьев А.Б. - доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист сийской Федерации, Почетный работник прокуратуры Ро (предисловие, гл. IV совместно с А.Г. Волеводз).

Щерба С.П. - доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Рецензенты:

сийской Федерации, Почетный работник прокуратуры России Милинчук В.В. - кандидат юридических наук, Почетный работник прокурат России, Уполномоченный Российской Федерации при Евро ском суде по правам человека.

Волеводз А.Г., Соловьев А.Б.

В 67 Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств по уголовным делам. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. – 440 с.

ISBN 978-5-93295-310- Предлагаемое вниманию читателей издание посвящено важным формам сотрудничества правоохранительных органов различных стран – международному розыску, аресту и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также передаче вещественных доказательств по запросам компетентных органов зарубежных государств. Авторы рассматривают международно-правовое и внутригосударственное регулирование этой деятельности в государствах различных правовых семей, а также законодательство об этом государств-участников СНГ, методические и организационные аспекты этой деятельности. Даны рекомендации по совершенствованию правового регулирования этой деятельности, изложены ее процессуальные особенности.

Для дознавателей, следователей, прокуроров, судей, адвокатов, экспертов, студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, научных работников, законодателей, имеющих отношение к совершенствованию законодательства в сфере борьбы с преступностью, широкого круга читателей, интересующихся проблемами международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

УДК 341. ББК 67.412. ISBN 978-5-93295-310-5 © Волеводз А.Г., Соловьев А.Б., © Издательство «Юрлитинформ»,

ПРЕДИСЛОВИЕ

В современных условиях борьбы с преступностью особое место занимают проблемы противодействия незаконному получению денежных средств и имущества в результате хищений, легализации «грязных» денег и т.п.

Бурное развитие внешнеэкономических связей, внутреннего валютного рынка и признание примата норм международного права содействуют более полной интеграции государств – участников СНГ в мировое экономическое, финансовое и правовое пространство, предопределяют необходимость развития международного сотрудничества следственных и судебных органов в целях обеспечения защиты законных прав и интересов личности, общества и государства.

Преобразования в экономике, переход к рыночным отношениям породили ряд негативных тенденций. Наиболее опасной среди них является криминализация общества и экономической жизни государства, к проявлениям которой относится рост экономической преступности, особенно в банковской сфере, прежде всего финансовых мошенничеств и криминального отмывания денежных средств, нажитых преступным путем, и интернационализация этого направления преступной деятельности.

Объемы доходов, полученных от противоправной деятельности, практически не могут быть точно определены. Однако они составляют финансовую базу для дальнейшего развития преступности.

«Грязные» деньги, вливаясь в национальный (мировой) оборот финансов и товаров, нарушают установленный законодательством порядок функционирования всех субъектов экономической деятельности.

Транснациональный характер используемых механизмов хищений и способов сокрытия похищенного за рубежом, требует активного взаимодействия правоохранительных органов различных стран по расследованию таких преступлений и привлечению к ответственности виновных лиц.

Вместе с тем, признание в качестве уголовно-наказуемых деяний, которые позволяют получать значительные незаконные доходы, не в полной мере обеспечивает надлежащее наказание и предупреждение преступности. Даже в случае ареста и осуждения некоторые из преступников пользуются своими незаконными доходами для личного потребления или продолжения в дальнейшем преступной деятельности. Именно поэтому не только в обществе, но и среди работников правоохранительных органов бытует мнение о невозможности изъятия у преступности активов, позволяющих осуществлять преступную деятельность.

Как на внутригосударственном, так и на международном уровне для решения этой проблемы принимаются практические меры с тем, чтобы преступники не могли воспользоваться выгодой, полученной в результате преступлений. Одна из них - введение государствами жестких режимов конфискации, предусматривающих розыск (выявления, отслеживание), арест и изъятие полученных преступным путем денежных средств и имущества.

Это обусловлено, с одной стороны, эффективностью конфискации в качестве меры по изъятию преступно приобретенного имущества. С другой стороны – эта мера несет в себе серьезное предупредительное начало.



Ныне на повестке дня стоит создание специальных механизмов международного сотрудничества, которые позволяли бы странам исполнять зарубежные решения об аресте и конфискации, а также обеспечивать соответствующее совместным интересам взаимодействующих государств использование конфискованных средств и имущества.

Между методами и подходами различных правовых систем к проблеме конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, существуют большие различия. Одни предпочитают использовать так называемую имущественную систему, другие – стоимостную систему, третьи – сочетание этих двух систем.

Первая предусматривает конфискацию имущества, которое рассматривается как орудия преступления и (или) как полученное преступным путем.

Вторая предполагает определение стоимости доходов и средств совершения преступления и конфискацию эквивалента такой стоимости.

При использовании смешанной системы осуществляется конфискация имущества, полученного преступным путем и орудий преступления, с одновременным определением стоимости доходов от преступной деятельности (использованных, уничтоженных или спрятанных преступником) и конфискацией эквивалента такой стоимости.

Другие различия касаются перечня преступлений, совершение которых влечет за собой конфискацию, требования о предварительном осуждении преступника1, применяемых стандартов доказывания (в уголовном процессе или в порядке гражданского судопроизводства)2, вопроса о том, подлежит ли конфискации имущество третьей стороны и при каких условиях.

Необходимость интеграции и применения глобального подхода, согласованного между странами, по крайней мере, близких правовых систем, в таких условиях очевидны.

Это предопределило необходимость подготовки работы, посвященной розыску, аресту (изъятию) и передаче запрашивающей стороне денежных средств и имущества, полученных преступным путем, доходов от преступной деятельности, а также вещественных доказательств по уголовным делам, которую предваряет настоящее введение.

На практике эти вопросы решаются путем оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, под которой современная юридическая наука понимает основанную на внутреннем законодательстве деятельность компетентных органов запрашиваемого государства по исполнению, в соответствии с условиями международного договора, ходатайств компетентных органов запрашивающего государства о производстве на территории запрашиваемого государства процессуальных действий и оперативно-розыскных 1 В некоторых странах допускается конфискация без осуждения, если обвиняемый скрывается в течение определенного периода времени и имеются собранные в порядке гражданского судопроизводства доказательства того, что имущество представляет собой доходы от преступной деятельности или орудия (средства) преступления. Другие страны допускают конфискацию по решению, вынесенному гражданским или административным судом.

2 Более того, в ряде стран законодательством предусмотрено дискреционное право передачи бремени доказывания, и в этом случае именно обвиняемые должны доказывать законность происхождения имущества.

мероприятий для получения доказательств по расследуемому в запрашивающем государстве уголовному делу1.

При этом для решения обозначенных выше задач подлежат использованию как традиционные, так и новые виды (формы) взаимной правовой помощи.

К традиционным формам взаимной правовой помощи в этой области могут быть отнесены:

- представление информации;

- передача предметов, которые использовались при совершении преступлений, в том числе орудий преступлений; предметов, приобретенных в результате преступлений или в качестве вознаграждения за них, или же предметов, которые преступник получил взамен предметов, приобретенных таким образом;

- передача предметов, которые могут иметь значение доказательств в уголовном деле;

- проведение на территории запрашиваемого государства по поручению компетентных органов запрашивающего государства обысков помещений и выемок предметов и документов.

К новым формам взаимной правовой помощи относится международный розыск, арест и конфискация денежных средств, имущества и доходов, полученных преступным путем.

С подписанием 07.10.2002 г. в г. Кишиневе новой редакции Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, государства – участники СНГ предусмотрели возможность использования как традиционных, так и новых форм взаимной правовой помощи для лишения преступности ее доходов. В отличие от аналогичной Конвенции 1993 года, в ней:

- содержится самостоятельная ст. 103 «Передача предметов», согласно которой по просьбе запрашивающей стороны в порядке оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам могут передаваться: а) предметы, которые были использованы при совершении преступлений, в том числе орудия преступлений; предметы, которые были приобретены в результате преступлений или в 1 См.: Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. Действующая практика и перспективы развития. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – С. 19.

качестве вознаграждения за них, или же предметы, которые преступник получил взамен предметов, приобретенных таким образом; б) предметы, которые могут иметь значение доказательств в уголовном деле (фактически, речь идет о передаче вещественных доказательств);

- впервые в международно-правовой практике государствучастников СНГ сформулирована самостоятельная ст. 104 «Правовая помощь в вопросах розыска, ареста и конфискации имущества», чем заложены правовые основы нового направления взаимной правовой помощи государств-участников СНГ по уголовным делам – международного розыска, ареста и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, а также доходов от преступной деятельности.

Следует обратить внимание, что международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества, как правовой институт, являясь актом международного сотрудничества, в широком смысле, включает в себя:



Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 76 |
 



Похожие работы:

«УДК 347 О.В. Воронин О СОДЕРЖАНИИ ФУНКЦИИ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ СУДАМИ Участие прокурора в рассмотрении дел судами представляет собой производную от прокурорского надзора функцию отечественной прокуратуры. Наиболее активно прокурор принимает участие в рассмотрении гражданских и арбитражных дел. Целями участия прокурора в гражданском судопроизводстве служат обеспечение законности и публичного интереса. Цели участвующего в конституционном (как федерального, так и регионального...»

«ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МОСКВА 2010 ББК 67.400.7 А23 УДК 342.7(470) Рецензенты: д-р ист. наук, проф. И.А. Исаев; д-р юрид. наук, проф. Э.В. Чайкин Научный руководитель проекта и автор образовательной технологии Ф.Л. Шаров Подготовлено научно-редакционным коллективом МИЭП в составе: В.Т. Агаев, М.В. Гладкова, В.М. Обухов, А.В. Косевич, Ф.Л. Шаров (научный руководитель) Под общей редакцией д-ра юрид. наук, проф., акад. РАЕН В.В. Лазарева А23 Права и свободы человека и гражданина: Учеб....»

«Оправдание, освящение и праведность Январь - март 2013 г. Содержание 1. План искупления..................... 7 2. Работа искупления.................. 12 3. Закон Божий...................... 17 4. Человеческая природа Христа......... 22 5. Божественная природа Христа...... 28 6. Христос – наша Надежда, наше Оправдание, наша Праведность....... 33 7. Оправдание спасает от проклятия греха.................»

«8/9775 О базовой ставке рефинансирования и учетной ставке Национального банка Республики Беларусь (16.07.2003) На основании статьи 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь, статьи 32 Банков ского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь постановляет: 1. Установить базовую ставку рефинансирования Национального банка Республики Бе ларусь в размере 31% годовых. 2. Установить учетную ставку Национального банка Республики Беларусь в размере 31% годовых. 3....»

«Примечание РЦПИ! Приказ вводится в действие с 01.01.2013. В целях реализации пункта 3 статьи 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, пункта 57 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятие которых необходимо в целях реализации Бюджетного кодекса, утвержденного распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 292-р О мерах по реализации Бюджетного кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить прилагаемый План счетов бухгалтерского...»

«Руководство по начальной установке 020-100758-03 Серия J 2,0, 2,4 и 3,0 кВт Руководство по начальной установке 020-100758-03 ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ Copyright ©2014 Christie Digital Systems USA, Inc., Все права сохранены за правообладателем. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми марками соответствующих владельцев. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ Данный продукт был протестирован и признан отвечающим...»

«лиц, книгой замечаний и предложений в Шумилинском районном (22.11.2011) исполнительном комитете На основании Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года Об обращениях граждан и юридических лиц Шумилинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемые: Инструкцию об организации работы с обращениями граждан и юридических лиц, книгой замечаний и предложений в Шумилинском районном исполнительном комитете; Инструкцию о порядке личного приема граждан, их представителей,...»

«Право на информацию – право на жизнь Практическое руководство для граждан и общественных организаций Москва 2003 Издание подготовлено и осуществлено при финансовой поддержке Института Открытое Общество (Фонд Сороса) Автор выражает благодарность Грищенко Э.А. за участие в подготовке настоящего издания Яковлева О.А., член Адвокатской Палаты Московской области Право на информацию – право на жизнь. Практическое руководство для граждан, экологических и других общественных организаций. Фото: Д....»

«Православие и современность. Электронная библиотека А. П. Лопухин Толковая Библия или комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Заветов. Книги Царств © Holy Trinity Orthodox Mission Содержание Книги Царств Глава 1. Рождение Самуила и посвящение его Господу 1 3 4 5 11 20 21 23 25 28 Глава 2. Xвалебная песнь матери Самуила - Анны. Воспитание Самуила при скинии во время первосвященства Илия. Пороки сыновей Илия. Возвещение суда Божия дому Илия 1 3 4-9 10 12 13-16 18 25 27 29 31...»

«Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные...»






 
© 2013 www.knigi.konflib.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.